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招揽外佣洗黑钱 黑帮集团21人被捕

时间:2025-02-13 14:28:05 来源:黑料网-今日黑料 作者:百科 阅读:932次

  图:洗钱案检获的招证物。

招揽外佣洗黑钱 黑帮集团21人被捕

  【大公报讯】记者盛德文报道:警方捣破一个由三合会操控的揽外洗黑钱犯罪集团,本月21至22日于全港各区搜查2间本地僱佣中心及多个住宅单位,佣洗以涉嫌“串谋洗黑钱罪”及“洗黑钱罪”拘捕21名男女,黑钱黑帮高中二级理论包括6名集团骨干成员、集团2名僱佣公司负责人、人被11名傀儡户口持有人及2名电话卡登记人,招年龄28至51岁,揽外当中12人为外籍女子。佣洗

招揽外佣洗黑钱 黑帮集团21人被捕

  调查显示,黑钱黑帮涉案集团于前年11月起,集团mg4377.com以每个户口300至1,人被000元或赠送二手手机,招揽外佣于香港开立及出售虚拟银行户口,招并先后利用11个外佣户口,揽外处理非法赌博犯罪得益。佣洗当中有2名骨干成员分别在本港2间僱佣公司工作,透过工作便利,利诱外佣开立虚拟银行户口清洗黑钱。警方同时还发现,当中2名骨干利用个人户口清洗黑钱,由2022年2月至去年6月间,共清洗7,400万元犯罪得益。

招揽外佣洗黑钱 黑帮集团21人被捕

  另外,警方于前日及昨日(23日),捣破一个本地网购诈骗集团,以涉嫌“串谋诈骗”、“以欺骗手段取得财产罪”及“洗黑钱”等罪,拘捕包括主脑、骨干、傀儡户口持有人共13人(7男6女),检获多部手机及电话卡等证物。

  另破网售演唱会门票骗局

  案情透露,去年10月起,该诈骗集团透过多个网上购物平台账户,假扮卖家声称有演唱会门票出售,当买家上当付款后即卷款失联。案件涉及去年11月底的海滨Clockenflap音乐节,以及12月中的刘德华红馆演唱会。警方共接获42宗相关案件,涉款约80万元,当中一名刘德华歌迷,透过骗徒购买544张门票,痛失64万元。

  警方追查下,发现有人利用傀儡户口清洗逾2,200万元黑钱。所有被捕者正被扣留调查中。

(责任编辑:专题)

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